Professor de Direito Penal na Universidade de Castilla la Mancha, da qual é Diretor do Instituto de Direito Penal Europeu e Internacional. Ele é um membro da Fundação Alexander von Humboldt. Ele é Presidente da Seção espanhola da Associação Internacional de Direito Penal e membro de seu Comitê Científico Internacional. Ele dirige o Mestrado de Especialista em Conformidade Regulatória na Universidade de Castilla la Mancha. Seus principais tópicos de pesquisa têm sido o direito penal econômico e a construção do direito penal na União Européia. Ultimamente ele tem trabalhado em aspectos de conformidade regulamentar, na prevenção da corrupção nas administrações públicas e na avaliação legislativa. Suas monografias incluem “Fraudes Comunitárias”. Derecho penal económico europeo” (1996), “El delito de administración desleal” (1996), “El delito de quiebra” (2000) e “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo (2008). Ele coordenou inúmeros trabalhos como o “Manual de cumplimiento penal en la empresa” (2015), “Conformidade pública”. Prevenção da corrupção nas administrações públicas (2015), “Towards a rational evaluation of criminal laws” (2017) e Food Regulation and Criminal Law (2018), Ius Puniendi e Global law (2019).

Linhas de investigação
Razões de política criminal para a responsabilidade criminal de pessoas jurídicas.
Responsabilidade das pessoas jurídicas na América Latina: modelos de imputação e sistema de sanções.
Fundamentos da conformidade regulamentar.

Professora de Direito Processual na Universidade de Salamanca. Formado em Direito em 2011, e Mestre em Corrupção e Estado de Direito em 2012, com Prêmio Extraordinário. Em 2017, ela defendeu sua tese, que foi premiada com um prêmio Cum Laude, Menção Internacional e Extraordinário. Ela realizou estadias de pesquisa em Modena (Itália) e Friburo (Alemanha). Seus interesses de pesquisa incluem a recuperação e confisco de bens, investigação e acusação de crimes econômicos e responsabilidade criminal de pessoas jurídicas. Suas numerosas publicações incluem sua monografia, Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español (Confisco e recuperação de bens no sistema penal espanhol). Ele também tem sido muito ativo em conferências, seminários e cursos tanto a nível nacional como internacional. Ele é membro, entre outros, do Grupo de Pesquisa sobre Justiça, Sistema Criminal e Criminologia e da Rede de Pesquisa “Cultura da Legalidade e Combate à Corrupção”.
LINHAS
1. Política de recuperação de ativos criminosos
• Sentido e escopo
• Fases da recuperação
• Origem
• Desenvolvimento em instrumentos nacionais e supranacionais: ONU, OEA, Conselho da Europa, União Européia.
• A faceta transfronteiriça da recuperação
• destino dos bens
2. Confisco como a principal ferramenta para a recuperação de bens
• Modalidades
• Procedimentos de execução: confisco civil, confisco de bens e confisco isolado.

Eixos temáticos da intervenção
1. Conceito e características do denunciante.
2. Regulamentação supranacional do denunciante: estudo comparativo entre os Estados Unidos, Espanha e Brasil.
3.Estudo multidisciplinar das necessidades a ser melhoradas na visão geral dos pontos anteriores.
4.Conclusões dos três pontos anteriores.

Linhas de investigação
Neste curso, serão estudados os seguintes eixos temáticos em relação ao crime de corrupção transnacional.
(1) A nocividade da corrupção transnacional.
(2) Instrumentos internacionais contra a corrupção.
(3) Os elementos do delito.
(4) Problemas na repressão do crime de corrupção transnacional.

É doutor pela Universidade de Salamanca e professor de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca. Magistrado da Corte Provincial de Salamanca entre 2012 e 2015. Consultor internacional para a OEA, ONU e COMJIB, e especialista chamado pela OCDE para o monitoramento de seu programa anticorrupção, ele já deu palestras em mais de vinte países da Europa e da América Latina. Autor de muitas obras relacionadas com os aspectos criminosos da corrupção, do crime econômico e do crime organizado. Diretor de 23 teses de doutorado até o momento, ele dirigiu vários seminários patrocinados pelo PNUD. Ocupou vários cargos de direção na Universidade de Salamanca, como diretor do Serviço de Cursos Extraordinários e do Centro de Estudos Brasileiros. Atualmente, ele dirige o Mestrado “Estratégias anticorrupção e políticas de integridade”, que é reconhecido em todo o Espaço Europeu de Ensino Superior.

ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS. CONTEXTO DE CORRUPÇÃO
Crime organizado e corrupção. Interação entre as manifestações criminosas.
Evolução e efeitos da corrupção no contexto da globalização.
Principais iniciativas internacionais: a Convenção de Mérida de 2003.

LAVAGEM DE DINHEIRO (1)
Aspectos fenomenológicos da lavagem de dinheiro e sua relação com o crime organizado.
Lavagem de dinheiro e limites ao ius puniendi: por que a lavagem de dinheiro deveria ser um crime?
Iniciativas internacionais mais importantes: de auxiliares a autônomos.

Dupla graduação em Direito e Economia, seguida de Mestrado e Doutorado em Economia, nas universidades de Salamanca, Leuven (Bélgica) e Boston (EUA). Autor de mais de 40 livros e artigos sobre economia ambiental, análise econômica de políticas públicas e conformidade. Consultor sobre estes temas para instituições e empresas espanholas (IEF, CSIC, Ferrovial, Iberdrola, Repsol) e internacionais (Nações Unidas, Banco Mundial, Banco Europeu de Investimentos, COMJIB). Observador na Plataforma IPBES e membro da Coalizão das Capitais, ambos representando a Universidade de Salamanca. Membro dos comitês técnicos de Conformidade, Conformidade Tributária e Gestão Ambiental do órgão de normalização da UNE. Atualmente é Professor de Economia Aplicada e Decano da Faculdade de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade de Salamanca.

– Natureza e eficácia do cumprimento
– Elementos de conformidade
– Normalização e certificação em conformidade

• Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Carlos III de Madrid (UC3M);

• Especialista em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy, em Criminologia pelo Instituto Superior do Ministério Público – IEP e em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra do Brasil – ESG;

• Autor de obras jurídicas e Professor convidado da ENM, da EMERJ e do IERBB/MPRJ.

• Colaborador, há mais de 15 anos, para assuntos antilavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo para o GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement, em processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco no Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde.

Dottore Magistrale em Giurisprudenza da Universidade de Torino (Itália), é mestre em Estado de Direito e Boa Governança e doutor pela Universidade de Salamanca. Atualmente ele leciona na Universidade de Extremadura na área de Direito Processual. Ele também leciona no Mestrado em Estratégias Anti-Corrupção e Políticas de Integridade na Universidade de Salamanca. Suas principais linhas de pesquisa têm sido relacionadas à luta contra a corrupção (tanto no campo da administração pública quanto no setor privado). Ele é autor de numerosas publicações relacionadas a estes tópicos e de um Manual para o tema “Terrorismo e Crime Organizado”, ministrado na Universidade Internacional de La Rioja.

Eixos temáticos:
1. A fenomenologia do terrorismo: breves notas sobre a evolução do fenômeno terrorista.
2.O desafio que a luta contra o terrorismo representa para o legislador penal e processual: referências à solução espanhola.
3. A investigação e repressão do terrorismo como um direito “excepcional”: problemas e soluções gerais (de iure condito e de iure condendo).

Professor de Direito Penal na Universidade de Alicante. Ele foi consultor internacional da Organização dos Estados Americanos (OEA) na luta contra a lavagem de dinheiro, e deu numerosos cursos de treinamento para juízes e promotores na América Latina. Ele também foi consultor internacional para as Nações Unidas, onde esteve envolvido na elaboração de uma Lei Modelo sobre lavagem de dinheiro e outra Lei Modelo sobre confiscação e confisco. Ele foi palestrante convidado em numerosas conferências e seminários na Europa e na América Latina. Ele publicou trabalhos relacionados à lavagem de dinheiro, confisco, enriquecimento ilícito, corrupção e crimes econômicos. Ele é membro da Associação Internacional de Direito Penal (AIDP), da qual é Secretário Geral Adjunto há vários anos.

Linhas:
– ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: UM ESTUDO SUPRANACIONAL
– DEBATE: JUSTIFICAÇÃO OU NÃO DA SANÇÃO DE TAL CONDUTA
– ESTUDO COMPARATIVO DOS ELEMENTOS DA INFRAÇÃO

Graduação em Direito (2009), Mestrado em Corrupção e Estado de Direito (2010) e Doutorado, com Prêmio Extraordinário (2017), pela Universidade de Salamanca. Estendi meus estudos em várias estadias de pesquisa, tanto no Instituto de Direito Penal Económico e Europeu da Universidade de Coimbra (Portugal, 2015 e 2016) quanto na Pontifícia Universidade Católica do Chile (2019). Palestrante nos Bacharelados em Direito, Criminologia e Trabalho Social, bem como nos Mestrados em Estratégias Anti-Corrupção e Políticas de Integridade e em Direito Penal na Universidade de Salamanca. Autor de mais de vinte obras científicas, incluindo a monografia “El delito de corrupción deportiva tras la reforma de 2015” (ed. Tirant lo Blanch, 2018). Membro da Transparency International Spain e da Associação Espanhola de Direito Esportivo.

Eixos temáticos da minha intervenção:

– Enfrentar a corrupção entre indivíduos privados em regulamentações supranacionais e internacionais.
– O sancionamento penal da corrupção entre particulares na Europa e na América Latina: algumas experiências.
– Breve referência à fraude esportiva como um tipo de corrupção entre indivíduos privados.

Vice-Reitor de Pós-Graduação e Ensino Próprio da Universidade de Salamanca. Professor Universitário de Direito Processual. Doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca com o Prêmio Extraordinário de Doutorado. Desenvolveu sua linha de pesquisa nas Universidades de Kansas (EUA), Turim (Itália) e Coimbra (Portugal).
Diretor do “Grupo de Pesquisa Reconhecido ‘Justiça, sistema penal e criminologia'”. Consultor do Banco Mundial. Avaliador da Agência Nacional de Avaliação e Prospectiva (ANEP), da Fundação SÉNECA. Agência de Ciência e Tecnologia da Região de Murcia, a Comissão Nacional de Avaliação e Credenciamento Universitário (CONEAU) da Argentina, a Comissão Nacional de Credenciamento (CNA) do Ministério da Educação da Colômbia, o Ministério da Educação do Equador e a Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-graduação (AUIP).
Nos últimos quinze anos ele realizou importantes trabalhos de gestão universitária, primeiro como Diretor do Departamento de Direito Administrativo, Financeiro e Processual e depois como Diretor de Estudos de Doutorado e Pós-graduação na Universidade de Salamanca, bem como Presidente do Conselho de Pessoal Docente e de Pesquisa.

INVESTIGAÇÃO E ACUSAÇÃO DE CRIMES COMPLEXOS (1)
– Constitucionalização do processo penal: desafios e limites na busca de segurança.
– Caracterização de crimes complexos: derivações processuais.
– Reformulação dos processos criminais e redefinição dos papéis dos principais atores.

JUSTIÇA PENAL COLABORATIVA E NEGOCIADA: ATORES E LIMITES.
– O desempenho do princípio da legalidade processual no questionamento progressivo: reflexões do direito comparado.
– Atores procedurais e institucionais.
– Elementos a serem definidos no projeto de instrumentos processuais colaborativos.

Professora de Direito Penal na Universidade de Salamanca desde 2008, obteve seu PhD em 1999 e recebeu o Prêmio Extraordinário, com uma tese sobre a responsabilidade criminal dos funcionários públicos em matéria ambiental. Ele concluiu sua formação na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill (EUA). Sua linha de pesquisa se especializou na proteção criminal do meio ambiente, assunto sobre o qual escreveu vários livros e artigos. Ele também lecionou no Centro de Treinamento do Corpo Nacional de Polícia (Ávila) e no Curso de Criminologia (Ciências da Segurança). Durante 8 anos, até 2012, ela combinou seu trabalho docente com o cargo de Magistrada substituta da Corte Provincial de Salamanca.

Traduzido com a versão gratuita do tradutor – www.DeepL.com/Translator
– Linhas/temas temáticos
a) Aspectos criminais gerais dos instrumentos internacionais anticorrupção.
b) Análise dos delitos mais relevantes. (atenção especial ao suborno)
c) Algumas observações sobre os meios de punição: penalidades e outras conseqüências jurídico-penais.

Foi a primeira mulher a disputar a presidência da AMB, eleita com a maior votação da história. Não foi sua estreia como pioneira: ela também foi a primeira mulher a concorrer e presidir por dois mandatos a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro (AMAERJ), a primeira juíza brasileira a avaliar um país no Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, a primeira juíza estadual a participar da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e idealizou no Rio de Janeiro a Central de Assessoramento Criminal (CAC) – iniciativa reconhecida como modelo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). É palestrante de cursos para juízes e promotores em Angola no combate à corrupção e lavagem de dinheiro.

Juíza titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ao longo da carreira atuou em casos de grande repercussão como o da herança da Mega Sena (2007) e a Operação Propina S/A (2008/2009), que envolveu empresários, políticos e fiscais de renda.

Desde 2010, assumiu diversos projetos em Brasília em defesa da magistratura e da Justiça brasileira. O primeiro cargo ocupado na AMB foi na vice-presidência de direitos humanos (2011-2013), seguido pelo de vice institucional (2017-2019). Coordenou a pesquisa da AMB
“Quem somos. A magistratura que queremos” realizada em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Integra o grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação
Institucional Feminina no Poder Judiciário e organizou durante três anos o Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos.

Em 2018, ganhou o prêmio Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós da Câmara dos Deputados.

À frente da AMB desde dezembro de 2019, a presidente preza pelo diálogo franco com o parlamento e os tribunais superiores. Em sua gestão, predominam a defesa da independência dos juízes, a conexão direta com a sociedade e o protagonismo em campanhas que mostram a importância do trabalho da Justiça. Durante a pandemia de Covid-19, idealizou a campanha #ajustiçanãopara de valorização do trabalho da magistratura, com mais de 6 mil publicações nas mídias sociais, também lançou a Campanha Sinal vermelho contra a violência doméstica em parceria com o CNJ e apresentou ao Congresso Nacional o Pacote Basta (Projeto de Lei 741/2021) proposta que consiste em uma série de alterações no Código Penal e na Lei Maria da Penha a fim de endurecer a punição para quem comete violência doméstica e crimes com motivação de gênero brasileiras, o pacote prevê a normatização da “Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” e até a presente data aguarda sanção presidencial

Juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) desde os 25 anos. Autor dos livros Paixão pela Vitória (best seller), Conselhos do Doutor Miranda e #Focanatoga, pela Editora Juspodivm. Também é autor dos livros Pense Nisso (novo best seller) e Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade, além de coautor da obra Os 23 pontos da sentença penal, todos pela Editora CP Iuris. O professor tornou-se nacionalmente conhecido por suas crônicas, poesias e reflexões sobre a vida, postadas semanalmente em seu perfil no Instagram e no Facebook. Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa – Portugal.